Σχετικά Άρθρα
«Έτσι χάσαμε τον πόλεμο με το Ιράν»: Πόρισμα σοκ για τη συντριβή του στρατού των ΗΠΑ – Οι Houthis κλείνουν την παγίδα της Τεχεράνης
Trump: Όλος ο κόσμος πρέπει να πληρώσει για τις ενέργειες των ΗΠΑ στο Hormuz – Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα
Σε μια νέα κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο κρυπτονομίσματα αξίας 61 εκατ. δολαρίων, τα οποία συνδέουν με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που παρακάμπτουν τις αμερικανικές κυρώσεις.
Ειδικότερα, οι αμερικανικές Αρχές ισχυρίζονται ότι πίσω από τη διακίνηση των κεφαλαίων βρίσκεται ένα ευρύτερο δίκτυο στην Κίνα, μέσω του οποίου φέρεται να «ξεπλύθηκαν» περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια από παράνομες πωλήσεις πετρελαίου, με τελικό προορισμό την ιρανική κυβέρνηση και στρατιωτικούς φορείς.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο κινεζικές εταιρείες, η Blessed Trust και η Hexa Whale, αλλά και λογαριασμοί στην Binance, ενώ η Tether καλείται να «κάψει» τα επίμαχα tokens και να εκδώσει νέα ίσης αξίας για λογαριασμό της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η… αγωγή των ΗΠΑ
Πιο αναλυτικά, οι ΗΠΑ έχουν καταθέσει αγωγή αστικής δήμευσης για κρυπτονομίσματα αξίας 61 εκατ. δολαρίων, τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αποτελούν έσοδα από πωλήσεις στη μαύρη αγορά ιρανικού αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Σύμφωνα με την αγωγή, που κατατέθηκε από την Εισαγγελία των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, το Ιράν χρησιμοποίησε ένα δίκτυο παραγόντων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα και αλλού, προκειμένου να «ξεπλύνει» περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια από παράνομες πωλήσεις πετρελαίου. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν να ωφελήσουν τον ιρανικό στρατό και τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς και να χρηματοδοτήσουν την ιρανική κυβέρνηση και στρατιωτικούς φορείς.
«Σήμερα κατάσχουμε και επιδιώκουμε τη δήμευση περισσότερων από 61 εκατ. δολαρίων που ανήκουν στην κυβέρνηση του Ιράν και τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση εχθρικών στρατιωτικών ενεργειών και τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», δήλωσε ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Sean S. Buckley.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο κινεζικές εταιρείες, η Blessed Trust και η Hexa Whale, χρησιμοποίησαν λογαριασμούς συναλλαγών στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance «για να ξεπλύνουν τα έσοδα από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη μαύρη αγορά, διοχετεύοντας τα παράνομα κεφάλαια στην κυβέρνηση του Ιράν, τους πράκτορές της ή/και τους συμμάχους της, όπου χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών και άλλων δραστηριοτήτων της ιρανικής κυβέρνησης».
Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε: «Η Binance έχει μηδενική ανοχή στις παραβιάσεις κυρώσεων ή σε παράνομες δραστηριότητες και δεν επέτρεπε συναλλαγές με πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου για το ζήτημα αυτό και, όταν εντοπίζεται κίνδυνος που σχετίζεται με κυρώσεις ή παράνομη χρηματοδότηση, θα ερευνούμε, θα περιορίζουμε ή θα παγώνουμε λογαριασμούς όπου απαιτείται, θα απομακρύνουμε χρήστες από την πλατφόρμα και θα ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές».
Η Blessed Trust παρουσιάζει τον εαυτό της ως εταιρεία διαχείρισης πλούτου ή θεματοφυλακής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αναφέρει η αγωγή. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε λάβει και μεταφέρει τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες και παρείχε υπηρεσίες «on-ramp», οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν παραδοσιακά νομίσματα με κρυπτονομίσματα. Οι υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούνταν, μεταξύ άλλων, μέσω εταιρειών έκδοσης κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ.
Η Hexa Whale παρείχε επίσης παρόμοιες υπηρεσίες, συνεργαζόμενη με την Blessed Trust και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
«Η Blessed Trust και η Hexa Whale χρησιμοποίησαν επίσης το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για να στείλουν ή να λάβουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου», αναφέρεται στην αγωγή.
Πελάτες και των δύο εταιρειών είναι, μεταξύ άλλων, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων στην Κίνα.
«Κάψιμο» των tokens
Η Tether Ltd. θα «κάψει» τα tokens κρυπτονομισμάτων που βρίσκονται στις διευθύνσεις-στόχους και θα εκδώσει νέα tokens ίσης αξίας. Τα νέα tokens θα μεταφερθούν υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την αγωγή.
Επισημαίνεται ότι τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις σε ένα ανεξάρτητο ή λεγόμενο «teapot» διυλιστήριο στην Κίνα, ενώ είχε προειδοποιήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν συναλλάσσονται με κινεζικά διυλιστήρια που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο.
Δημοσίευμα του Reuters στις 10 Σεπτεμβρίου ανέφερε επίσης ότι το Ιράν είχε χρησιμοποιήσει μια συμφωνία που μοιάζει με ανταλλαγή (barter) για να παρακάμψει τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου και να αγοράσει αγαθά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα.
Η Κίνα θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου, καθώς αντιστοιχούσε σε περισσότερο από το 80% των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν το 2025, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών