Η τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK) είχε θέσει τις επτά εταιρείες σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά τις εξελίξεις που προηγήθηκαν στην αγορά
Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία, καθώς στο πλαίσιο του τρίτου κύματος επιχειρήσεων των τουρκικών αρχών, τέθηκε υπό κράτηση και η Fatmagül Fakı Lafçı, γνωστή στο τουρκικό κοινό από τη συμμετοχή της στο Survivor και αποκαλούμενη από τα τουρκικά μέσα «Adriana Lima της Τουρκίας».
Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, η Lafçı εργάζεται ως διευθύντρια Διοικητικών Υποθέσεων στην τουρκική κατασκευαστική εταιρεία KL Taahhüt İnşaat A.Ş. και περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για ύποπτες συναλλαγές γύρω από τις απάτες με τα επενδυτικά κεφάλαια που έχει συγκλονίσει την τουρκική οικονομία.
Οι αρχές φέρονται να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 12 πρόσωπα που κατείχαν μερίδια του fund σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό ήταν κλειστό για το ευρύ επενδυτικό κοινό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους επενδυτές φέρονται να εξασφάλισαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, με τα κέρδη να φτάνουν ακόμη και έως και 524 φορές το αρχικό κεφάλαιο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η υπόθεση του συζύγου της Fatmagül Lafçı, Kerem Lafçı.
Σύμφωνα με τη Sözcü, η Lafçı φέρεται να μεταβίβασε, μόλις μία ημέρα πριν από την επιχείρηση των αρχών, τις μετοχές που κατείχε στην KL Taahhüt İnşaat A.Ş. σε πρόσωπο που αναφέρεται με τα αρχικά Y.D.
Παράλληλα, στοιχεία του Εμπορικού Μητρώου της Τουρκίας με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι έληξε τόσο η θητεία του ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου όσο και η ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις τουρκικές αρχές να εξετάζουν τις διαδρομές των κεφαλαίων, τις μετοχικές σχέσεις και τις συναλλαγές που συνδέονται με το fund και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλιμτζί.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε επτά εταιρείες.
Σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα περιουσιακά στοιχεία τους ξεπερνούν συνολικά τα 826 δισ. τουρκικές λίρες, ενώ τα κεφάλαια διαχειρίζονταν χρήματα περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.
Η τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK) είχε θέσει τις επτά εταιρείες σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά τις εξελίξεις που προηγήθηκαν στην αγορά.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, η Lafçı εργάζεται ως διευθύντρια Διοικητικών Υποθέσεων στην τουρκική κατασκευαστική εταιρεία KL Taahhüt İnşaat A.Ş. και περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για ύποπτες συναλλαγές γύρω από τις απάτες με τα επενδυτικά κεφάλαια που έχει συγκλονίσει την τουρκική οικονομία.
Οι αρχές φέρονται να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 12 πρόσωπα που κατείχαν μερίδια του fund σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό ήταν κλειστό για το ευρύ επενδυτικό κοινό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους επενδυτές φέρονται να εξασφάλισαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, με τα κέρδη να φτάνουν ακόμη και έως και 524 φορές το αρχικό κεφάλαιο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η υπόθεση του συζύγου της Fatmagül Lafçı, Kerem Lafçı.
Σύμφωνα με τη Sözcü, η Lafçı φέρεται να μεταβίβασε, μόλις μία ημέρα πριν από την επιχείρηση των αρχών, τις μετοχές που κατείχε στην KL Taahhüt İnşaat A.Ş. σε πρόσωπο που αναφέρεται με τα αρχικά Y.D.
Παράλληλα, στοιχεία του Εμπορικού Μητρώου της Τουρκίας με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι έληξε τόσο η θητεία του ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου όσο και η ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.
Η έρευνα συνεχίζεται, με τις τουρκικές αρχές να εξετάζουν τις διαδρομές των κεφαλαίων, τις μετοχικές σχέσεις και τις συναλλαγές που συνδέονται με το fund και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλιμτζί.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε επτά εταιρείες.
Σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα περιουσιακά στοιχεία τους ξεπερνούν συνολικά τα 826 δισ. τουρκικές λίρες, ενώ τα κεφάλαια διαχειρίζονταν χρήματα περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.
Η τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK) είχε θέσει τις επτά εταιρείες σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά τις εξελίξεις που προηγήθηκαν στην αγορά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών